非法外汇交易的概述

非法外汇交易，是指在国家规定的交易场所以外进行的外汇交易。非法外汇交易主要类型包括：私自买卖外汇、变相买卖外汇或者倒买倒卖外汇。外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。

非法外汇交易的处罚是由外汇管理局机关给予警告，强制收兑，没收违法所得，并处违法外汇金额30%以上3倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。如：私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇金额为等值1000美元以下，或者非法介绍买卖外汇金额为等值5万美元以下，不予处罚；若金额为等值1000美元以上20万美元以下，或者非法介绍买卖外汇金额为等值5万美元以上20万美元以下，或非法所得人民币5万元以下，当事人符合《行政处罚法》第27条条件之一的，从轻或减轻处罚等。



什么是非法买卖外汇的行为？求解

非法买卖外汇指在国家规定的交易场所以外进行外汇买卖。

包括：私自买卖外汇、变相买卖外汇或者倒买倒卖外汇的行为。对非法买卖外汇的行为，由外汇管理局机关给予警告，强制收兑，没收违法所得，并处违法外汇金额30%以上3倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

1、不通过外汇指定银行、外汇调剂中心而私自买卖外汇，根据我国外汇管理的有关规定，一切中外机构或者个人的外汇收入，都必须卖给中国银行，买卖外汇必须通过指定银行或外汇调剂中心进行。

2、私自买卖外汇额度。我国境内的机关、团体、企事业单位，根据国家规定，拥有一定的外汇使用额度，但必须在有关规定的范围内使用。但是，一些单位，置国家、法律法规于不顾，私自非法买卖所拥有的外汇使用额度，从中牟取非法利润，此种行为亦属于非法买卖外汇的行为。

3、其他一些以合法形式作掩护而实质上是以人民币或实物非法交换外汇的变相买卖外汇行为。

扩展资料

非法买卖外汇行为直接侵犯了国家对外汇的正常管理活动。行为人私自买卖外汇，而不是按规定卖给中国银行，必然减少国家的外汇储备，影响了国家对外汇的宏观管理，也破坏了人民币在国内市场上的唯一合法地位。

同时，当前我国各大中城市普遍存在有外汇“黑市”，一些外币持有人在“黑市”上进行交易，以高于国家牌价的价格兑换外汇，也扰乱了正常的金融秩序，减少了国家的外汇收入，极大地干扰了外汇管理的有效性和合法汇率的稳定性。

参考资料来源：百度百科-非法买卖外汇罪

参考资料来源：百度百科-非法买卖外汇

非法买卖外汇不清楚，你知道什么是非法买卖外汇吗？

简单的解释是，如果你不通过银行出国或回国，那是违法的，也就是说，非法买卖

首先，除了银行的交易系统，国内所有做外汇的公司都在打边球，比如常见的盈透，ACL，捷凯，sotrade等等。许多国外是合法的，但在中国，政府没有向任何外汇业务发放许可证。一旦你被骗了，即使你报警了，政府也可能不会处理它。所以在这句话中，投资需要谨慎。

因此，许多法院在判决此类案件时，只按照情节严重的最高标准五年有期徒刑。

但在2019年2月1日之后，情况发生了变化。

在当前的司法实践中，非法买卖外汇，已经从传统的国内买卖外汇，非法从私人手中进行了人民币—通过地下钱庄直接交易外汇，“对敲”跨国(境)资金变相买卖外汇。“对敲”具体手段是直接隔离人民币与外汇的直接交易。人民币只在中国直接交易，外汇直接在国外收取。这样，地下银行的国内外账户之间就没有资本交易，表面上也没有转售，实质上完成了非法外汇交易活动。这种模式更方便犯罪分子通过跨国支付将国内资金转移到国外。此外，随着互联网技术的发展，许多人将通过虚拟货币支付和购买外汇，这更加隐蔽。这也是本解释发布的关键背景。

首先，在本解释出台之前，中国只规定非法买卖外汇“情节严重”的情形，根据罪刑法定的原则，认定该类非法经营罪案件的量刑就应该在五年以下。这意味着即便是非法经营外汇达到千万、数亿的被告人，也只能认定其为“情节严重”，最高刑在五年以下，此前国内很多案件都是如此处理。

但《解释》出台后，对此类行为“情节特别严重”有明确规定，符合数额或者情节标准的案件，可以在五年以上十五年以下有期徒刑间量刑，对打击此类犯罪无疑具有很强的威慑作用。

其次，本解释还将提高相关量刑的数额标准，根据中国经济社会发展的适当调整，符合中国司法要求“宽严相济”保护当事人利益的原则要求，也有利于我国行政监管部门和刑事司法部门明确划分此类行为的职责。

在相关无罪案件中，如广州市中级人民法院判决一起非法经营案件，公诉机关指控被告戴在国家规定的交易场所以外，将1750万港元兑换成人民币1415.8万元。在这种情况下，被告戴某某是典型的外汇交易员，他以私人交易的形式出售港元，以换取人民币。

因此，广州市中级人民法院认为，被告戴某某通过私人交易将约1800万港元兑换成人民币。从当时的汇率来看，港元兑换人民币没有盈利，兑换后的大部分资金都存入个人账户，符合其供述和兑换目的。被告戴某某作为资本所有者，不是从事非法外汇交易的经营者，只是通过私人黑市交易将自己的港元资金兑换成人民币，而不是通过非法买卖外汇赚取差价牟利。他的行为不是营利性的市场交易，也不是经营性的，所以被告的行为不构成非法经营罪。虽然戴某某在国家制定的交易场所以外买卖外汇，但这种行为并没有“经营性”，即以营利为目的的市场交易，不构成非法经营罪。

外汇交易中哪些行为是违法违规现象？

1。非法逃汇。在国内，外汇是受到管制的，具体来说，我国的外汇管理制度分为经常项目外汇管理和资本项目外汇管理两大部分。经常项目是指国际收支中经常发生的交易项目，包括贸易收支、劳务收支、单方面转移等，资本项目是指国际收支中因资本输出和输入而产生的资产与负债的增减项目，包括直接投资、各类贷款、证券投资等。不管是经常项目还是资本项目，除非有特殊批准，否则外汇收入都需要调回到境内。

2。分拆逃汇。在我国，个人结售汇实行的是年度总额的管理制度，在便利化的额度范围内，个人可以凭有效身份证办理等值5万美元以内的购付汇，超过5万美元之外的部分，只要是真实、合法的需求，也可以携带证明进行办理。

3。非法套汇。套汇分为两种情形，一种是骗汇，就是通过虚构无效的凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的另一种就是以外币收付应当以人民币收付的款项或者以人民币/实物支付应该以外汇支付的款项或支出等行为。对于逃汇行为，规定处非法套汇金额30%以下的罚款情节严重的处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款构成犯罪的，依法追究刑事责任。4。非法买卖外汇。非法买卖外汇主要就是指没有获得主管部门批准，进行场外交易的行为，包括私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇等等，数额较大，情节严重的就会受到处罚，严重扰乱市场的则会被追究责任，典型的就是经营地下钱庄。